Tag: lavado de activos
Es señalado de lavar activos del narcotráfico a través de empresas...
Estados Unidos le atribuye el blanqueo de algo más de 49 millones de dólares, que habría transferido a Colombia, Australia y Canadá.
A disposición...
Transportaban cerca de mil millones de pesos y no justificaron su...
Al ser interceptados por unidades de Ejército Nacional en una vía de Cauca habrían ofrecido dinero para no ser capturados.
La Fiscalía General de...
Integrantes del Ejército Nacional estarían involucrados en la apropiación de munición...
Son señalados de extraer mensualmente cerca de 40.000 cartuchos para fusil de varios batallones del país.
La Fiscalía General de la Nación identificó a...
Ciudadano mexicano haría parte de red trasnacional dedicada al tráfico de...
Luis Ángel Castañeda Peña fue localizado en Bogotá. Al parecer, viajaba con frecuencia al país para cerrar negocios relacionados con la compra y...
Cárcel para presunto cabecilla del ‘Clan del Golfo’
Sería el principal articulador del cobro extorsiones a mineros, ganaderos y comerciantes en el Urabá y el bajo Cauca antioqueño.
Las evidencias y elementos...
Fiscalía ocupa bienes de ‘Los Viajeros’ red ilegal dedicada a ingresar...
La organización ilegal enviaba a sus integrantes a Panamá de donde retornaban a Colombia con millonarias sumas que ingresaban en la modalidad de...
Estaría implicado en el lavado de millonarias sumas de dinero
Se trata de Harley Cano Zapata, alias Patilla, quien sería el responsable de comprar inmuebles, vehículos, ganado y establecimientos de comercio para darle...