Tag: lavado de activos
Ciudadano mexicano haría parte de red trasnacional dedicada al tráfico de...
Luis Ángel Castañeda Peña fue localizado en Bogotá. Al parecer, viajaba con frecuencia al país para cerrar negocios relacionados con la compra y...
Cárcel para presunto cabecilla del ‘Clan del Golfo’
Sería el principal articulador del cobro extorsiones a mineros, ganaderos y comerciantes en el Urabá y el bajo Cauca antioqueño.
Las evidencias y elementos...
Fiscalía ocupa bienes de ‘Los Viajeros’ red ilegal dedicada a ingresar...
La organización ilegal enviaba a sus integrantes a Panamá de donde retornaban a Colombia con millonarias sumas que ingresaban en la modalidad de...
Estaría implicado en el lavado de millonarias sumas de dinero
Se trata de Harley Cano Zapata, alias Patilla, quien sería el responsable de comprar inmuebles, vehículos, ganado y establecimientos de comercio para darle...
🔴 Judicializado alcalde de Yondó por transportar 149 millones de pesos...
El funcionario fue capturado en flagrancia horas antes de iniciar la jornada electoral del pasado 29 de octubre.
Por petición de la Fiscalía General...
Se movilizaban con 570 millones de pesos en efectivo
El dinero iba oculto en las puertas de un vehículo que fue interceptado por el CTI, con apoyo del Ejército Nacional, en Isnos...
Modificaron el piso de un contenedor para sacar 143 kilos de...
En el marco de la Estrategia Esmeralda Plus y en la lucha contra las organizaciones MULTICRIMEN, uniformados adscritos a la Dirección Antinarcóticos que ejercen...
Compulsa de copias en el marco de la investigación contra el...
En el marco de la investigación que se adelanta contra el señor Nicolás Petro Burgos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de...
Habrían defraudado a 120.000 personas que invirtieron en criptomonedas
Seis presuntos integrantes de la organización fueron capturados y judicializados. Al parecer, captaron de manera ilegal más de 130.000 millones de pesos con...
Transportaba 945 millones de pesos en un camión
El hallazgo se produjo en inmediaciones de Pitalito (Huila).
El trabajo investigativo de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar y capturar en...
Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a...
Las propiedades afectadas están avaluadas en más de 56.000 millones de pesos. Habrían sido adquiridas con dineros provenientes del tráfico de estupefacientes y...
Dos cargamentos de cocaína fueron detectados en los puertos de Cartagena...
Siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional focalizados en la seguridad humana y la lucha contra las organizaciones MULTICRIMEN, la Dirección Antinarcóticos continúa realizando controles...
Habrían blanqueado capitales por más de 100.000 millones de pesos
Se trata de 9 personas que estarían vinculadas a 11 empresas de papel que tendrían relación con Jimmy Rafael Sánchez Jiménez, requerido en...