- Desde el 2021 había creado varias billeteras digitales a las que continuamente enviaba las elevadas sumas de dólares que usurpaba.
La Policía Nacional de todos los colombianos a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura en la ciudad de Armenia – Quindío del ciudadano “Jaime Andrés Buitrago Ruiz”, por su presunta participación en uno de los hurtos virtuales más grandes de Colombia, al defraudar por más de un millón de dólares a una compañía de servicios de tecnología y desarrollo de software de EE.UU., que crea ecosistemas de comercio digital la cual opera principalmente en Argentina, Venezuela, Colombia, Perú y Panamá.
Mediante una investigación adelantada durante 6 meses por el Centro Cibernético Policial y la Dirección Nacional Especializada Contra los Delitos Informáticos, en la que se realizó el análisis técnico a los sistemas de información interna de la compañía afectada, se lograron identificar 80 eventos o transacciones virtuales irregulares durante 2 años seguidos, con lo que se evidenció un fraude por 1.259.901 dólares Tether, que habían sido enviados a 5 billeteras digitales creadas por “Jaime Buitrago”, mediante un perfil falso en una compañía global que opera el intercambio de criptomonedas.
El análisis y rastreo de las billeteras o cuentas fraudulentas, arrojó elementos probatorios fehacientes que indicaban que fueron utilizadas por el indiciado para realizar las transferencias de activos, estas a su vez, estaban asociadas a cuentas bancarias personales de productos financieros en Colombia.
Este cibercriminal era empleado de la compañía afectada y fue con su usuario empresarial que creó clientes falsos en la plataforma y generó cuentas de cobro ficticias, con las que materializó las 80 transferencias desde la cuenta matriz de la empresa víctima. Además, accedía al sistema mediante un súper usuario con privilegios de administrador, para modificar los registros transaccionales, alterando las bases de datos de la compañía, con el fin de encubrir el fraude.
Como resultado de la investigación la fiscalía ordenó la suspensión del poder dispositivo de las billeteras digitales donde se encontraban la mayor cantidad de criptoactivos, logrando congelar 733.000 dólares Tether, con el fin de restablecer el derecho de las víctimas de este fraude virtual.
“Jaime Andrés Buitrago Ruiz” fue presentado mediante audiencia virtual ante un Juez de Control de Garantías, quien dio legalidad a su captura; un Fiscal Delegado le imputó cargos por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático y transferencia no consentida de activos, y fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
