- La organización reportaba ganancias ilícitas que superaban los 10.000 millones de pesos.
Un golpe estructural propinó la Fiscal General de la Nación a una red delincuencial dedicada al comercio ilícito de apuestas en el Eje Cafetero y Valle del Cauca, con la judicialización de 18 de sus presuntos integrantes.
Funcionarios del CTI detuvieron a estas personas en Sevilla y Caicedonia (Valle del Cauca), y La Tebaida (Quindío). En los procedimientos fueron incautados más de 247 millones de pesos, 209 cédulas de ciudadanía colombiana, 12 documentos de identidad brasileros, 9 licencias de conducción mexicanas, 6 computadores, 37 celulares, 374 sim card, 84 facturas
con logos de empresas extranjeras, 74 letras de cambio que suman 700 millones de pesos, 1 máquina contadora de billetes, 2 DVR, 1 disco duro, 2 memorias USB, 58.112 boletas ilegales, 383 talonarios de chance ilegal, 1 arma de fuego y 1 arma traumática.
Un fiscal de la Seccional Caldas presentó ante un juez de control de garantías a los 18 posibles involucrados en el diseño y puesta en marcha de un modelo de venta de chance en sectores residenciales y comerciales, rifas y otras modalidades de juegos de suerte y azar sin los permisos de ley. Están actividades dejaban ingresos ilícitos anuales superiores a los 10.000
millones de pesos, que representaban pérdidas para el sector salud y las rentas
departamentales.
En ese sentido, de acuerdo con su posible responsabilidad, fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico y enriquecimiento ilícito.
Los procesados no aceptaron los cargos.
A Carlos Alberto Díaz Naranjo, y a los hermanos Javier y Lader Pinilla Ospina les impusieron detención en centro carcelario.
Los 15 restantes fueron cobijados con detención domiciliaria. Los afectados con la decisión son: Blanca Milena Ospina Morales, Óscar Cardona Monsalve, Orlay Cardona Alarcón, Ancizar Ortiz Valencia, Lirrenzo Grisales Ocampo, Carlos Hernán Cruz Vásquez, Teresa Aristizábal Ocampo, Héctor Fabio Romero, Jhein Romero García, Amparo López Riascos, Claudia Shirley García, Jaider Antonio Ramírez Valencia, Edwin Alberto Aguirre
Marín, José Erney Cruz Padilla y Juan Carlos Serna Jiménez.
En el curso de la investigación se acreditó que estas personas, al parecer, cumplían roles específicos en la organización como planfleteros, promotores, vendedores, sumadores y digitadores, entre otros.
